В одеського забудовника вилучили 20 млн гривень та сотню печаток фіктивних фірм

logo
300251_v_odeskogo_zabudovnika_viluchili_20_mln_g.jpeg


Керівництво компанії підозрюють у причетності до фінансування тероризму.

СБУ вилучили 20 мільйонів гривень під час обшуків в одній із будівельних компаній Одеси, яку пов’язують із фінансуванням бойовиків на Донбасі.

Про це повідомили у прес-центрі відомства.

«В одеського забудовника співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 мільйонів гривень готівкою та більш ніж 100 печаток фіктивних підприємств», — йдеться у повідомленні.

Як уточнили в СБУ, нині слідство досліджує обставини використання цих підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю екс-нардепа, колишнього депутата Одеської міської ради.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила розшукуваного екс-нардепа, який разом із керівництвом однієї з компаній-забудовників Одеси фінансував незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що будівельна компанія частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який своєю чергою спрямовував відсоток від суми на фінансування терористів на Донбасі.

«Укрінформ», посилаючись на джерело у СБУ, назвав депутата, який причетний до фінансуванні тероризму.

«До фінансування «ДНР» і «ЛНР» через будівельний бізнес в Одесі причетний колишній депутат Верховної Ради Ігор Марков», — сказав співрозмовник у правоохоронних органах.

Рік тому Марков отримав російське громадянство, у Москві приєднався до так званого «Комітету порятунку України», який очолює колишній прем’єр Микола Азаров. Від зв’язків із Януковичем нардеп відхрещується, а повертатися на Батьківщину боїться.

А поделиться?