В Одесі судитимуть главу офшорної компанії, причетного до «схеми Курченка»
Встановлено, що з 2011 по 2014 роки директор укладав договори-зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на митних складах в різних регіонах України. Склади були орендовані фіктивними підприємствами, підконтрольними організаторам «схеми».
Крім того, повідомлено про підозру представнику ще однієї офшорної компанії / Фото УНІАН
В Одесі судитимуть керівника офшорної компанії, причетного до розкрадання палива, в причетності за так званою «схемою» відомого бізнесмена Сергія Курченка.
Як повідомив УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, підконтрольної злочинній організації.
Як зазначається, підозрюваний директор причетний до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.
Встановлено, що з 2011 по 2014 роки директор укладав договори-зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на митних складах в різних регіонах України. Склади були орендовані фіктивними підприємствами, підконтрольними організаторам «схеми».
Також фігурант складав і підписував офіційні документи, в яких вказувалися завідомо неправдиві відомості про відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через Ренійський порт (Одеська обл.) за межі України.
Читайте такожПрокуратура Одеси просить застосувати спецрозслідування до Курченка
«Такими протиправними діями керівник сприяв ухиленню підконтрольними бізнесменові підприємствами від сплати податків, в результаті чого державі завдано збитків у вигляді несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 1,2 млрд грн», — повідомили в прес-службі.
Крім того, як зазначили в прокуратурі, повідомлено про підозру представнику ще однієї офшорної компанії. Він підписував офіційні документи, які були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до терміналів зазначеного порту.
Цей підозрюваний оголошений в розшук.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року відомий бізнесмен, соратник екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко був оголошений в міжнародний розшук.
В рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського райсуду Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Курченка, який підозрюється в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів.
У цій справі було затримано кілька осіб, кілька фігурантів засуджено.
Також суд застосував спецконфіскацію до нафтобазі «Лагуна-Рені», яка використовувалася для «прикриття» незаконної діяльності з присвоєння державних коштів.
13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави були конфісковані 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн.
Крім того, конфісковано майно Одеського НПЗ і ще одного підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.
У грудні 2019 року Київський райсуд заарештував колишнього співробітника Міністерства доходів і зборів України часів президентства Віктора Януковича, що ховався від слідства, за підозрою в причетності до «схеми Курченка».
У лютому 2020 року прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці і капітану судна, в березні двоє екс-митників були заарештовані.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
