Монако подозревает одесского олигарха в отмывании 21 миллиона евро

Монако подозревает одесского олигарха в отмывании 21 миллиона евро

Правоохранительные органы Монако запросили в Украине материалы досудебных расследований в отношении Руслана Тарпана и его супруги Оксаны Шишовской.

Пару подозревают злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества, подделке документов и внесении в них ложных сведений. К таким предварительным выводам следователи Монако пришли, расследуя дело об отмывании доходов, полученных преступным путем с 2007 по 2017 годы. За это время в банки Монако из Украины был переведен 21 млн евро.

Расследование длиться уже несколько лет. В 2017 году Служба по контролю финансовых операций зафиксировала, что один из банков зафиксировал невозможность связаться с Оксаной Шишовской. Затем, во время слушания её дела, она не смогла дать пояснений.

Где в данный момент находится Руслан Тарпан — неизвестно. Только по одному делу — о возможных хищениях при строительстве глубоководного выпуска СБО «Северная» в Одессе, бизнесмен подозревается в хищении 200 млн грн (на то время — 25 млн долларов).