В компаніях, підконтрольних “одеському королю контрабанди”, пройшли обшуки

В Україні провели обшуки на складах та в офісах компаній, підконтрольних підсанкційному одеському бізнесмену, “королю контрабанди” Вадиму Альперіну. За даними правоохоронців, він, незважаючи на санкції, продовжив координувати ухилення від податків, відмивання грошей та контрабанду в Україні. Орієнтовні збитки від незаконної діяльності склали 127 млн грн.

Про обшуки повідомили у Бюроекономічної безпеки (БЕБ). Ім’я бізнесмена там не назвали, проте, за інформацією джерел OBOZ.UA, йдеться саме про Альперіна. Крім того, низка фактів з його біографії збігається з представленими в релізі БЕБ: там йдеться про підсанкційного одеського бізнесмена з “контрабандного списку” РНБО, а також про те, що ця людина 14 квітня 2021 року була позбавлена громадянства України.

“Бізнесмен за допомогою родинних зв’язків табізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, у тому числі від нелегального ввезення товарів на митну територію України”, – повідомили у БЕБ.

Зазначається, що загалом було проведено шість обшуків. В результаті правоохоронці вилучили: документи; комп’ютерну техніку; інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

“Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне колоосіб, причетних до скоєння злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та комп’ютерно-технічних експертиз”, – додали у ВЕБ.

Нагадаємо, ще до потрапляння під санкції в Україні Альперін був підозрюваним у справі про створення організованого злочинного угруповання, діяльність якого на Київській та Одеській митницях завдала державі багатомільйонних збитків. Як зазначало слідство, він разом із головою Одеської митниці організував одну знаймасштабніших схем, внаслідок якої з усіх вантажів Альперіна не сплачувалися мита.

Джерело